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En la Ciudad de México

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03 de febrero de 2017

 

 

 

 

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para Centros Cambiarios

En la Ciudad de México

  • 18 de marzo de 2017
  • 10 de junio de 2017
  • 07 de octubre de 2017
  • 02 de diciembre de 2017

Tijuana, México

  • 15 de noviembre de 2017

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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios  

En la Ciudad de México

  • 10 de diciembre de 2016
  • 11 de marzo de 2017
  • 06 de mayo de 2017
  • 08 de julio de 2017
  • 02 de septiembre de 2017
  • 02 de diciembre de 2017

En Monterrey, Nuevo León

  • 03 de diciembre de 2016

Tijuana, México

  • 14 de noviembre de 2017

 

 

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Actividades Vulnerables – Ley PIORPI (Ley Federal Contra el Lavado de Dinero)

En la Ciudad de México

  • 22 de abril de 2017
  • 18 de noviembre de 2017

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Contabilidad para Centros Cambiarios

En la Ciudad de México

  • 08 de abril de 2017

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Contabilidad para SOFOME E.N.R.

En la Ciudad de México

  • 25 de marzo de 2017

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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – Para SOFOMES

En la Ciudad de México

  • 08 de abril de 2017
  • 12 de agosto de 2017
  • 07 de octubre de 2017

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Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para SOFOM ENR

En la Ciudad de México

  • 06 de mayo de 2017

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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Transmisores de Dinero

En la Ciudad de México

  • 10 de junio de 2017

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