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Cursos para el sector Financiero

Prevención del Lavado de Dinero

Para Centros Cambiarios

Para Accionistas, Directivos, Funcionarios y Apoderados, entre otros, la normatividad aplicable derivada de la Ley GOAAC.

Para Transmisores de Dinero

Aprenderá a aplicar las mejores prácticas que se han adoptado por el sistema financiero y las emitidas por la propia autoridad.

Para SOFOM

empleados y funcionarios de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas.

Talleres y Certificaciones

Se brindan herramientas necesarias a los Oficiales de Cumplimiento para implementar el cumplimiento de la normatividad.

Oficial de Cumplimiento

Se brindan herramientas necesarias a los Oficiales de Cumplimiento para implementar el cumplimiento de la normatividad.

Para Ejectivos y Directivos

Cursos orientados para dueños, directivos y altos ejecutivos, se les ofrece toda la información para prevenir y detectar el delito.

nuestra historia

GBA ha sido actor fundamental en la elaboración del Manual de Cumplimiento Gremial de Criterios Medidas y Procedimientos

Como asesores, hemos contribuido con las autoridades correspondientes y el Poder Legislativo en la construcción de las Reformas a las la Ley General en la elaboración de Cumplimiento General.

Hemos participado en forma activa con la ANCEC-TD desde el año 2005 a la fecha.

Aprovecha cualquier momento y lugar para capacitarte

Capacitación en línea

Ellos lo dicen, hacemos un gran trabajo!

Nuestros Clientes Opinan

servicios complementarios

Nuestra cartera de Servicios

Capacitación

Prevención del Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo, para Centros Cambiarios, SOFOME y Público general!

Manuales de cumplimiento

Elaboración, personalización y capacitación, ofrecemos asesoría integral para una mejora de procesos.

Auditoría en PLD y FT

Para el sector financiero y actividades vulnerables conforme a estándares publicados por la autoridad.

Mejores prácticas

Nos apegamos a estándares internacionales para aplicar mejores prácticas en sus procesos de PLD y FT con el fin de mitigar el riesgo.

Asesoría en pld-ft

Ofrecemos asesoría para el sector financiero y actividades vulnerables para el cumplimiento de la normatividad apicable

Asesoría Legal

Lo asistimos ante el requerimiento de la autoridad en materia de PLD y FT.

Cursos en Línea
Cursos Especializados
Ciudades Atendidas
Clientes Satisfechos
Cursos y Talleres

CURSOS POR SECTOR

Centros Cambiarios

Cursos para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Contabilidad y para Oficial de Cumplimiento y Valoración de la metodología

Transmisores de Dinero

Cursos para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Contabilidad y para Oficial de Cumplimiento y Valoración de la metodología

SOFOM

Cursos para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Contabilidad y para Oficial de Cumplimiento y Valoración de la metodología

Cursos Online

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