Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros CambiariosFunciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para Centros CambiariosPrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – Para SOFOMES no reguladasFunciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para Centros CambiariosPrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Transmisores de DineroContabilidad para SOFOME E.N.R.

Imagen7Imagen9Imagen8Imagen5Imagen4

Conoce nuestros próximos cursos

“Favor de realizar la inscripción y presentar la ficha de pago 3 días hábiles antes de la fecha del curso, para tener por registrada y confirmada su asistencia.”

Descarga el calendario completo 2017

Taller Para Elaborar La Metodología Del Enfoque Basado En Riesgo En Materia De PLD y FT.

Ver detalles del curso

Curso de preparación para la Certificación PLDFT ante la CNBV – Online

 Ver detalles del curso

 

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para Centros Cambiarios

Ver detalles del curso

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios  

On Line los 365 días del año

Ver detalles del curso

Actividades Vulnerables – Ley PIORPI (Ley Federal Contra el Lavado de Dinero)

Ver detalles del curso

Contabilidad para Centros Cambiarios

Ver detalles del curso

Contabilidad para SOFOME E.N.R.

Ver detalles del curso

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – Para SOFOMES

Ver detalles del curso

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento para SOFOM ENR

Ver detalles del curso

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Transmisores de Dinero

Ver detalles del curso