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Cursos

Curso de preparación para sustentar el examen de Certificación en PLD y FT ante la CNBV EN LÍNEA

OBJETIVO DEL CURSO: Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo(PLD/FT)con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Próximas Fechas

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  • Fecha: 7 sept. al 2 nov.
  • Sede: Online
  • Ubicación: N/A
  • Horario: Chat Lunes - Jueves 8:00 a 10:00, 16:00 a 18:00, 20:00 a 22:00 hora del centro
TemarioInscribirseLlámenos

Cuenta de Pago

El costo de los cursos es por persona y deberá ser cubierto a más tardar el día miércoles anterior al evento para garantizar su participación, de realizar el pago después del miércoles anterior al viernes previo al curso se añadirá un 5% al costo del curso y de realizarse el día o posterior a la impartición del curso se añadirá un 10% al costo del curso.

Descuento Permanente

10% de descuento para socios de la ANCEC-TD.

Facturación

En caso de requerir más de una factura es necesario que realice los pagos y el registro conforme al número de facturas que requiera.

Importante

Es importante que cada participante conozca y lleve el Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos, para contemplar lo relativo al mismo.

Al término de la sesión, se aplicará un examen, mismo que deberá ser acreditado por los participantes con un mínimo de 7.0.

Se incluye material y constancia de participación (para aquellos que acrediten la evaluación), el curso tiene una duración de 130 horas.

¿Desea conocer más detalles del curso? Lo invitamos a descargar el temario.

PRE-REQUISITOS: Ninguno.

Inscribirse

TEMARIO

  1. Conocimientos Básicos en materia de PLD/FT

      1.1. Conceptos básicos en materia de PLD/FT

      1.1.1. Lavado de dinero

      1.1.2. Financiamiento al terrorismo

      1.1.3. Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal

      1.1.4. Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal

      1.2. Organismos Internacionales

      1.2.1. Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

      1.2.2. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

      1.2.3. Recomendaciones del GAFI

      1.3. Autoridades nacionales

      1.3.1. Régimen de prevención

      1.3.2. Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

      2. Conocimientos Técnicos en materia de PLD/FT

      2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados

      2.1.1. Objetivo

      2.1.2. Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario

      2.1.3. Reportes

      2.1.4. Restricciones de dólares en efectivo

      2.1.5. Sistemas automatizados

      2.1.6. Otras obligaciones

      2.1.7. Intercambio de información

      2.1.8. Lista de personas bloqueadas

      2.1.9. Comité de Comunicación y Control

      2.1.10. Oficial de Cumplimiento

      2.1.11. Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere conmodelos novedosos

      2.1.12. Centros Cambiarios

      2.1.13. Transmisores de Dinero

      2.1.14. Instituciones de Tecnología Financiera

      2.1.15. Dictamen técnico en materia de PLD/FT

      2.1.16. Sanciones

      2.1.17. Propietario real

      2.1.18. Plazos de cumplimiento regulatorio

      2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

      2.2.1. Actividades vulnerables

      2.2.2. Uso de efectivo

    3. Conocimientos de Auditoría,Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT

    3.1. Auditoría y supervisión

    3.1.1. Informe de auditoría en materia de PLD/FT

    3.1.2. Supervisión de la CNBV

    3.2. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)

    3.2.1. Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAF>

    3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

    3.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

    3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos

    3.3.2. Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios

    3.3.3. Evaluación Nacional de Riesgos de México