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Cursos

TALLER IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA EBR

OBJETIVO DEL CURSO: El objetivo de este curso es que una vez teniendo conocimiento de la normatividad existente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicadas a través del Diario Oficial de la Federación y las actualizaciones en la materia, se brinden las herramientas necesarias a la o los Oficiales de Cumplimiento para implementar el seguimiento y en consecuencia cumplimiento de la normatividad que les permita realizar un trabajo eficiente, de calidad y con el menor costo posible a fin de minimizar el riesgo ante la infiltración en sus negocios de recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, así como de multas de la autoridad supervisora que pudieran causar un daño de difícil reparación.

Próximas Fechas

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  • Fecha: Jueves, 07 de Noviembre de 2019
  • Sede: Holiday Inn, zona Rosa
  • Ubicacón: Londres 15, Juárez, CDMX
  • Horario: 10:00 a 18:00 Hrs.
TemarioInscribirseLlámenos

Cuenta de Pago

El costo de los cursos es por persona y deberá ser cubierto a más tardar el día miércoles anterior al evento para garantizar su participación, de realizar el pago después del miércoles anterior al viernes previo al curso se añadirá un 5% al costo del curso y de realizarse el día o posterior a la impartición del curso se añadirá un 10% al costo del curso.

Descuento Permanente

10% de descuento para socios de la ANCEC-TD.

Facturación

En caso de requerir más de una factura es necesario que realice los pagos y el registro conforme al número de facturas que requiera.

Importante

Es importante que cada participante conozca y lleve el Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos, para contemplar lo relativo al mismo.

Al término de la sesión, se aplicará un examen, mismo que deberá ser acreditado por los participantes con un mínimo de 7.0.

Se incluye material y constancia de participación (para aquellos que acrediten la evaluación), el curso tiene una duración de 8 horas.

¿Desea conocer más detalles del curso? Lo invitamos a descargar el temario.

PRE-REQUISITOS: Ninguno.

Inscribirse

TEMARIO

  1. Introducción
  2. Identificación y documentación de Procesos para la Implementación y la Valoración, respectivamente
  3. Cronogramas
  4. Control y Seguimiento
  5. Evaluaciónde las tareas
  6. Resultados de la Implementación y la Valoración, con la aprobación correspondiente
  7. Actualización de la Metodología y su aprobación
  8. Archivo y Conservación