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Cursos

Curso De Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo Para Ejecutivos, Directivos Y Funcionarios, Sujetos Obligados, Art. 95 bis LGAAC

OBJETIVO DEL CURSO: Dar a conocer y sensibilizar a los Accionistas, Directivos, Funcionarios y Apoderados,entre otros, la normatividad aplicablederivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así comolas Disposiciones de Carácter Generalpublicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con las obligaciones que debencumplir en materia de prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las instituciones que participan en el sector de centros cambiarios a efecto de mitigar los riesgos de negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos.

Próximas Fechas

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  • Fecha:
  • Sede: Holiday Inn, Zona Rosa
  • Ubicacón: Londres 15, Juárez, CDMX
  • Horario: 09:00 a 12:00 Hrs.
TemarioInscribirseLlámenos

Cuenta de Pago

El costo de los cursos es por persona y deberá ser cubierto a más tardar el día miércoles anterior al evento para garantizar su participación, de realizar el pago después del miércoles anterior al viernes previo al curso se añadirá un 5% al costo del curso y de realizarse el día o posterior a la impartición del curso se añadirá un 10% al costo del curso.

Descuento Permanente

10% de descuento para socios de la ANCEC-TD.

Facturación

En caso de requerir más de una factura es necesario que realice los pagos y el registro conforme al número de facturas que requiera..

Importante

Es importante que cada participante conozca y lleve el Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos, para contemplar lo relativo al mismo.

Al término de la sesión, se aplicará un examen, mismo que deberá ser acreditado por los participantes con un mínimo de 7.0.

Se incluye material y constancia de participación (para aquellos que acrediten la evaluación), el curso tiene una duración de 3 horas.

¿Desea conocer más detalles del curso? Lo invitamos a descargar el temario.

PRE-REQUISITOS: Ninguno.

Inscribirse

TEMARIO

  1. Introducción
  2. Objetivo
  3. Contexto
  4. Objeto Social y Estatutos
  5. Límites de operación
  6. Actividades permitidas
  7. Control y Tenencia Accionaria
  8. Política de Identificación de Usuarios
  9. Umbrales de identificación
  10. Política de Conocimiento de Usuarios
  11. Metodología de Enfoque Basado en Riesgos
  12. Áreas involucradas
  13. Aprobación, difusión e implementación
  14. Revisión, evaluación y actualización
  15. Envío a la CNBV
  16. Lista de Personas Bloqueadas
  17. Reportes e Informes
  18. Estructura de Cumplimiento
  19. Certificación del Oficial de Cumplimiento
  20. Capacitación y Difusión
  21. Sistema automatizado
  22. Selección de Personal
  23. Reserva y Confidencialidad
  24. Atención de Requerimientos
  25. Conservación de documentos e información
  26. Informe de Auditoría
  27. Sanciones
  28. Renovación de Registro