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Cursos

ACTIVIDADES VULNERABLES – LEY FEDERAL PIORPI

OBJETIVO DEL CURSO: Dar a conocer y sensibilizar a las personas físicas y/o morales que se encuentren relacionadas u obligadas a cumplir con la normatividad aplicable a las denominadas Actividades Vulnerables que contempla la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las obligaciones y autoridades a las que se deben presentar los Avisos a que se refiere dicha Ley conforme a los plazos y formasde presentación de los mismos, a efecto de promover la cultura de protección a las personas que en general aplica esta Ley, así como las consideraciones de su alcance en las actividades económicas y financieras de las personas que se encuentran en el rubro de actividades vulnerables, a efecto decomprender los riesgos y las consecuencias de involucrarse directa o indirectamente en el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).

Próximas Fechas

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  • Fecha: Próximamente
  • Sede: Holiday Inn, Zona Rosa
  • Ubicacón: Londres 15, Juárez, CDMX
  • Horario: 09:00 a 15:00 Hrs.
TemarioInscribirseLlámenos

Cuenta de Pago

El costo de los cursos es por persona y deberá ser cubierto a más tardar el día miércoles anterior al evento para garantizar su participación, de realizar el pago después del miércoles anterior al viernes previo al curso se añadirá un 5% al costo del curso y de realizarse el día o posterior a la impartición del curso se añadirá un 10% al costo del curso.

Descuento Permanente

10% de descuento para socios de la ANCEC-TD.

Facturación

En caso de requerir más de una factura es necesario que realice los pagos y el registro conforme al número de facturas que requiera..

Importante

Es importante que cada participante conozca y lleve el Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos, para contemplar lo relativo al mismo.

Al término de la sesión, se aplicará un examen, mismo que deberá ser acreditado por los participantes con un mínimo de 7.0.

Se incluye material y constancia de participación (para aquellos que acrediten la evaluación), el curso tiene una duración de 6 horas.

¿Desea conocer más detalles del curso? Lo invitamos a descargar el temario.

PRE-REQUISITOS: Ninguno.

Inscribirse

TEMARIO

  1. ¿Qué es el Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT)?

      a) Definición de Lavado de Dinero

      b) Ciclo de Lavado de Dinero

  2. Antecedentes Internacionales (Viena y GAFI)
  3. Grupo de Acción Financiera Internacional
    1. a) Recomendaciones

      b) Estructura

      c) Sistema Jurídico Penal

      d) Sistema Financiero

      e) Cooperación Internacional

  4. Sistema Jurídico Penal
    1. a) Código Nacional de Procedimientos Penales (Artículos aplicables)

      b) Artículo 400 Bis y 400 Bis 1 del Código Penal Federal

  5. Clasificación de los Delitos más comunes que originan el lavado de dinero
  6. Actividades que pueden facilitar el lavado de dinero
  7. Implicaciones de Carácter Penal por el delito de Lavado de Dinero (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)
  8. Cómo reducir Riesgos en las actividades que realizamos
  9. Estructura de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    1. a) Objetivo

      b) Entidades Financieras

      c) Actividades Vulnerables

      d) Obligaciones

      e) Avisos

      f) Uso de Efectivo y Metales

      g) Sanciones Administrativas

      h) Sanciones Penales

      i) Transitorios

  10. Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  11. Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  12. Hallazgos Principales del Informe de Evaluación Mutua de GAFI a México 2018 (Actividades Vulnerables APNFD)
  13. Disposicionesde carácter general que regulan los Programas de Auto Regularización
  14. Conclusiones