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Cursos

Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo Para Transmisores de Dinero

OBJETIVO DEL CURSO: Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad apliacable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así comolas Disposiciones de Carácter Generalpublicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo,con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de centros cambiarios a efecto de mitigar los riesgos de negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades de diarias.

Próximas Fechas

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  • Fecha:
  • Sede: Holiday Inn
  • Ubicacón: Londres 15, Juárez, CDMX
  • Horario: 09:00 a 17:00 hrs.
TemarioInscribirseLlámenos

Cuenta de Pago

El costo de los cursos es por persona y deberá ser cubierto a más tardar el día miércoles anterior al evento para garantizar su participación, de realizar el pago después del miércoles anterior al viernes previo al curso se añadirá un 5% al costo del curso y de realizarse el día o posterior a la impartición del curso se añadirá un 10% al costo del curso.

Descuento Permanente

10% de descuento para socios de la ANCEC-TD.

Facturación

En caso de requerir más de una factura es necesario que realice los pagos y el registro conforme al número de facturas que requiera..

Importante

Es importante que cada participante conozca y lleve el Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos, para contemplar lo relativo al mismo.

Al término de la sesión, se aplicará un examen, mismo que deberá ser acreditado por los participantes con un mínimo de 7.0.

Se incluye material y constancia de participación (para aquellos que acrediten la evaluación), el curso tiene una duración de 8 horas.

¿Desea conocer más detalles del curso? Lo invitamos a descargar el temario.

PRE-REQUISITOS: Ninguno.

Inscribirse

TEMARIO

  1. ¿Qué es el Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT)?
      1. Definición de Lavado de Dinero.
    1. Definición de las etapas del Lavado de Dinero.
    2. Características del Financiamiento al Terrorismo.
  2. Antecedentes.
    1. Antecedentes Internacionales.
      1. Convención de Viena.
      2. Grupo EGMONT.
      3. Grupo Wolfsberg.
      4. Convención de Palermo.
    2. Grupo de Acción Financiera Internacional.
      1. Estructura de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
  3. Sistema Jurídico Penal en México.
    1. Artículos 180 y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
    2. Artículo 400 bis del Código Penal Federal.
    3. Artículos 139 y 148 bis del Código Penal Federal.
  4. Sistema Financiero
    1. Reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito del 03 de agosto del año 2011 y 10 de Enero del año 2014.
    2. Artículos 95 y 101 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
  5. Disposiciones de Carácter General del 23 de diciembre del 2011.
    1. Conceptos.
      1. Beneficiario.
      2. Cliente.
      3. Usuario.
      4. Control.
      5. Entidades.
      6. Instrumentos Monetarios.
      7. Operaciones Inusuales.
      8. Operaciones Relevantes.
      9. Personas Políticamente Expuestas (PEP’s)
      10. Asimilado de Personas Políticamente Expuestas.
      11. Vigilancia de PEP’s Nacionales
      12. Monitoreo de PEP’s Nacionales y Extranjeros.
      13. Proveedor de Recursos.
      14. Propietario Real.
  6. Políticas de Identificación del Cliente.
    1. Requisitos para la Integración del Expediente.
    2. Clientes Extranjeros.
    3. Identificación de Personas Morales.
    4. Requisitos de Identificación de las Personas Morales.
    5. Persona Moral Extranjera.
    6. Identificación Simplificada.
    7. Fideicomisos, Mandatos y Comisiones.
  7. Políticas de Conocimiento del Cliente.
    1. Perfil Transaccional.
      1. Clasificación del Cliente por su Grado de Riesgo.
      2. Clientes de Alto Riesgo.
  8. Tipos de Reporte de Operaciones.
    1. Relevantes.
    2. Inusuales.
    3. Internas Preocupantes.
    4. Múltiples o Fraccionadas.
    5. En Efectivo.
    6. Tarjetas Pre-pagadas.
  9. Estructura de Cumplimiento y sus Funciones.
  10. Comité de Comunicación y Control.
  11. Capacitación.
  12. Sistemas Autorizados.
  13. Reserva y Confidencialidad.
  14. Informe Anual (Auditoria).
  15. Dictamen Técnico De La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
    1. Análisis del Artículo 87-K de la LGOAAC (Paquete Reforma Financiera 10 de Enero 2014).
  16. Conclusiones.
  17. Evaluación.