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Cursos

Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo Para Centros Cambiarios

OBJETIVO DEL CURSO: Dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios del centro cambiario, la normatividad apliacable derivada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como las Disposiciones de Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participanen el registro, seguimiento y control de actividades y operaciones del sector de centros cambiarios a efecto de mitigar los riesgos de negocio, aplicando criterios de Enfoque Basado en Riesgos y promover esta cultura de mitigación en las actividades de diarias.

Próximas Fechas

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  • Fecha: 4 abril
  • Sede: Holiday Inn, Zona Rosa
  • Ubicación: Londres 15, Juárez, CDMX
  • Horario: 09:00 a 15:00 Hrs.
TemarioInscribirseLlámenos

Cuenta de Pago

El costo de los cursos es por persona y deberá ser cubierto a más tardar el día miércoles anterior al evento para garantizar su participación, de realizar el pago después del miércoles anterior al viernes previo al curso se añadirá un 5% al costo del curso y de realizarse el día o posterior a la impartición del curso se añadirá un 10% al costo del curso.

Descuento Permanente

10% de descuento para socios de la ANCEC-TD.

Facturación

En caso de requerir más de una factura es necesario que realice los pagos y el registro conforme al número de facturas que requiera.

Importante

Es importante que cada participante conozca y lleve el Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos, para contemplar lo relativo al mismo.

Al término de la sesión, se aplicará un examen, mismo que deberá ser acreditado por los participantes con un mínimo de 7.0.

Se incluye material y constancia de participación (para aquellos que acrediten la evaluación), el curso tiene una duración de 6 horas.

¿Desea conocer más detalles del curso? Lo invitamos a descargar el temario.

PRE-REQUISITOS: Ninguno.

Inscribirse

TEMARIO

  1. ¿Qué es el Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT)?
    1. a) Definición de Lavado de Dinero

      b) Definición de Financiamiento al Terrorismo.

      2.Antecedentes

      a)Internacionales (Viena y GAFI)

      b)Estructura de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

      3.Sistema jurídico penal

      a)Capítulo II y IV del Código Nacional de Procedimientos Penales (Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y Comunicación entre Autoridades)

      b)Artículo 400 bis  y 400 Bis 1 del Código Penal Federal

      c)Artículos 139, 139 Quáter y 148 Bis del Código Penal Federal

      4.Sistema Financiero

      a)Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

      b)Artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

      c)Artículos 95 Bis y 95 Bis 1 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

      5.Fases de Lavado de Dinero

      6. Disposiciones de Carácter General

      1)Conceptos

      2)Enfoque Basado en Riesgo

    3)Umbrales

    4)Identificación del Usuario e integración del expediente

    a)Personas físicas nacionales

    b)Personas morales nacionales

    c)Personas físicas extranjeras

    d)Personas morales extranjeras

    e)Identificación Simplificada

    f)Propietario Real

    g)Fideicomisos

    h)Operaciones con Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero o SOFOM ENR

    7.Clasificación  de Riesgo

    1)Usuarios

    a)Alto Riesgo

    b)Riesgo Medio

c)Bajo Riesgo

8.Aprobación Interna

9.Escalamiento de aprobación interna de operaciones

10.Usuarios que acumulan 100,000.00 Dólares Americanos en un mes

11.Personas Políticamente expuestas nacionales y extranjeras

12.Operaciones Relevantes

13.Operaciones Inusuales

a)Operaciones Fraccionadas

14.Operaciones Internas Preocupantes

15.Estructuras Internas

a)Oficial de Cumplimiento Certificado

b)Comité de Comunicación y Control

c)Auditoría de Cumplimiento

16.Capacitación y Difusión

a)Análisis del Manual

b)Aplicación de la Metodología.

17.Sistemas Automatizados

18.Reserva y Confidencialidad

19.Otras Obligaciones

a)Mejores prácticas

20.Disposiciones Generales

21.Lista de Personas Bloqueadas

22.Conclusiones

23.Evaluación